अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपूर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे आणि कोलकाता येथील १३ ठिकाणी मोठ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money laundering case) छापे टाकले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) नोंदवलेल्या दोन गुन्ह्यांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या सायबर फसवणुकीचा एकूण आकडा सुमारे ६४० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामध्ये सट्टेबाजी, जुगार, अर्धवेळ नोकरी आणि फिशिंग घोटाळा यासारख्या पद्धतींद्वारे फसवणूक केली गेली होती. (ED)
ईडीच्या तपासात या गुन्ह्यातील रक्कम यूएई स्थित पीवायवायपीएल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केली गेली आणि भारतीय बँकांच्या मास्टर आणि व्हिसा कार्डद्वारे दुबईला काढण्यात आली. छाप्यादरम्यान ईडीने अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, चेकबुक, एटीएम कार्ड, पॅन कार्ड आणि डिजिटल स्वाक्षरीही जप्त केली आहेत. यासोबतच ४७ लाख रुपयांची रोकड आणि १ कोटी ३६ लाख रुपयांची क्रिप्टोकरन्सीही जप्त करण्यात आली आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट आणि क्रिप्टो ट्रेडर्स यांच्यातील मिलीभगत उघडकीस आली
तपासादरम्यान, ईडीला काही चार्टर्ड अकाउंटंट (Chartered Accountant), कंपनी सेक्रेटरी आणि क्रिप्टो ट्रेडर्सच्या (Crypto Traders) संगनमताची माहिती मिळाली आहे. या शोध मोहिमेत क्रिप्टो व्यापारी जितेंद्रसह चार्टर्ड अकाउंटंट अजय आणि विपिन यादव यांना अटक करण्यात आली आहे. या तिघांवर पीएमएलए (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
(हेही वाचा – Cabinet Oath Ceremony कडक पोलीस बंदोबस्तात; कर्नल तुषार जोशींनी घेतला सुरक्षेचा आढावा)
ईडीच्या अधिकाऱ्यावर हल्ला, आरोपींना अटक
या छाप्यादरम्यान चार्टर्ड अकाउंटंट अशोक कुमार शर्मा यांच्या लपण्याच्या ठिकाणावरही हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) ईडीच्या तक्रारीवरून कारवाई करत राधेश्याम शर्माला अटक केली असून तो अशोक कुमार शर्माचा भाऊ आहे. सध्या अशोककुमार शर्मा फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community