Mumbai Scam : टोरेस पाठोपाठ आणखी एक आर्थिक घोटाळा उघड; दोघाना अटक

टोरेस घोटाळा पाठोपाठ मुंबईत आणखी एक मोठा घोटाळा समोर आला आहे, ‘मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनी’ च्या चार भागीदारांनी ३ हजार गुंतवणूकदारांना १०० कोटींचा गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलिसांनी मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनीज आणि त्याच्या चार भागीदारांविरुद्ध गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.  (Mumbai Scam)

याप्रकरणी हरिप्रसाद वेणुगोपाल आणि प्रणव रावराणे या दोन साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. या दोघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना २२ जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. पुढील कारवाईसाठी तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आला आहे. (Mumbai Scam)

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सूत्रांनुसार, अनधिकृत पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांद्वारे सुमारे ३ हजार गुंतवणूकदारांना २४ टक्के वार्षिक परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवण्यात आले. तक्रारीत राजीव जाधव, हरिप्रसाद वेणुगोपाल, प्रणव रावराणे आणि प्रिया प्रभू आणि इतर साथीदारांची नावे आहेत. या व्यक्तींनी कथितपणे त्यांच्या फसव्या योजना अंमलात आणण्यासाठी – MoneyEdge Investment, MoneyEdge FinCorp, MoneyEdge Realtors आणि MoneyEdge Capital Services – या अनेक संस्थांच्या अंतर्गत कार्यरत आहेत. २०१३  मध्ये स्थापन झालेल्या, मनीएज ग्रुप ऑफ कंपनीजचे कार्यालय शास्त्री नगर, मुलुंड पश्चिम येथे होते. (Mumbai Scam)

हा घोटाळा तेव्हा उघडकीस आला जेव्हा कांदिवली येथील  व्यापारी, राहुल पोद्दार, यांनी २०२२ ते २०२४ दरम्यान आपल्या कुटुंबासह आणि मित्रांसह  २ कोटी ८० लाखाची गुंतवणूक केली, मे २०२४  मध्ये परतावा मिळणे थांबवले. पोद्दार यांनी ऑक्टोबर २०२४  मध्ये मुलुंड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. अन्य हजारो गुंतवणूकदारांनाही अशाच नुकसानीचा सामना करावा लागल्याचे तपासात समोर आले आहे. (Mumbai Scam)

पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा देत असूनही, समूहाकडे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडून अनिवार्य परवाना नव्हता. त्याऐवजी, ते मुद्रा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड आणि जीवन मल्टीस्टेट मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या समर्थनाखाली कार्यरत होते. (Mumbai Scam)

विवाद आणि घोटाळा उघड २०२४ मध्ये कंपनीतील अंतर्गत वादामुळे घोटाळा उघडकीस आणून रिटर्न भरण्यात अडथळा निर्माण झाला. जानेवारी २०२२ ते मे २०२४  पर्यंत, गुंतवणूकदारांना नियमित परतावा मिळाला, परंतु मे २०२४ नंतर देयके बंद झाली. पोद्दारच्या तक्रारीमुळे मोठ्या फसवणुकीचा खुलासा होऊन तपास सुरू झाला.आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी यांना  संशय आहे की वळवलेला निधी इतर उपक्रमांमध्ये गुंतवला गेला. वेणुगोपाल आणि रावराणे हे दोन भागीदार कोठडीत असले तरी आणखी अटक होण्याची शक्यता आहे. अधिकारी आरोपींशी संबंधित मालमत्ता ओळखून जप्त करण्याचे काम करत आहेत. (Mumbai Scam)

पोलिस उपायुक्त  संग्रामसिंग निशानदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बाकारे आणि निरीक्षक अर्जुन पडवळे करत आहेत. (Mumbai Scam)