Torres Jewelry Scam : मुख्य सूत्राधारांनी फसवणुकीचा कट रचण्यासाठी २५ कोटी रुपये केले खर्च

हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या टोरेस कंपनी घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नवीन माहिती उघड केली आहे. मुख्य सुत्रधारानी फसवणूक करणाऱ्यांसाठी कट रचला होता, लोकांची फसवणूक करण्यासाठी सुरू केलेल्या  व्यवसायात तब्बल २५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, असे तपासात उघड झाले आहे. या खर्चात दादरमधील एक प्रमुख शोरूम भाड्याने घेणे, फर्निचर आणि हिरे खरेदी करणे आणि गुंतवणूकदारांना आमिष दाखवण्यासाठी सुरुवातीचे पैसे देणे यांचा समावेश होता. कोठडीत असलेल्या तिन्ही संशयितांची चौकशी करताना EOW अधिकारी या निधीच्या स्रोताची चौकशी करत आहेत.  (Torres Jewelry Scam)

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात असे दिसून आले की, मुख्य सूत्रधार, ओलेना स्टोइऑन आणि आर्टेम ऑलिफरचुक यांनी सुट्टीच्या हंगामातील कमी तपासणीचा फायदा घेण्यासाठी ख्रिसमसच्या निमित्ताने पळून जाण्याचे नियोजन केले. अटक केलेल्या संशयित तानिया कासाटोवा आणि व्हॅलेंटिना कुमार यांनी कबूल केले की त्यांचे व्हिसा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संपणार होते आणि त्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी पळून जाण्याची योजना आखली होती.  तथापि, घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यामुळे ते भारतात अडकले. त्यांच्या जबाबांमुळे आणखी ११ संशयितांची ओळख पटली, ज्यामुळे पुढील पळून जाण्यापासून रोखण्यासाठी EOW ने लूक-आउट सर्क्युलर (LOC) जारी केले. (Torres Jewelry Scam)

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात आतापर्यंत १४ संशयितांची ओळख पटली आहे, ज्यात १० युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश आहे. प्रमुख आरोपींमध्ये ओलेना स्टोइऑन, आर्टेम ऑलिफरचुक, व्हिक्टोरिया कोवालेन्को, ओलेन्क्सांद्रा बोरोविक, ओलेन्क्सांद्रा झापिचेन्को, ओलेक्झांड्रा ब्रुनकिव्हस्का, ओलेक्झांड्रा ट्रेडोखिब आणि इउरचेन्को इगोर यांचा समावेश आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये तौफिक रियाझ, इम्रान जावेद आणि सर्वेश सुर्वे यांचा समावेश आहे, तर दुसरा संशयित मुस्तफ काराकोक हा तुर्कीचा आहे. बँक व्यवहारांच्या ट्रेल्समुळे तपासकर्त्यांना संशयितांचा शोध घेण्यास मदत झाली. (Torres Jewelry Scam)

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्यांना आढळले की युक्रेनियन घोटाळेबाज हे जागतिक घोटाळ्यांचा इतिहास असलेले अनुभवी फसवणूक करणारे आहेत.  त्यांनी इम्तियाजच्या मदतीने बनावट आधार कार्ड मिळवले, ज्याने त्यांना टोरेसच्या स्थापनेतील प्रमुख व्यक्ती तौफिक रियाजशी ओळख करून दिली. तपासकर्त्यांनी या घोटाळ्याचा संबंध हवाला नेटवर्कशीही जोडला आहे. ईओडब्ल्यूचे अधिकारी हवाला ऑपरेटर अल्पेशची चौकशी करत आहेत, ज्याने अॅलेक्स आणि तौफिक रियाजसाठी रोख हस्तांतरण हाताळल्याचे कबूल केले आहे, परंतु पैशाचे अंतिम ठिकाण अद्याप अज्ञात आहे. (Torres Jewelry Scam)

युक्रेनियन संशयितांनी बनावट इंस्टाग्राम खात्यांचा वापर करून पीडितांना फसवण्याचे प्रयत्न तपासात उघडकीस आले. युक्रेनमधून चालवले जाणारे हे खाते खाजगी संदेश पाठवतात, पीडितांना तक्रारी दाखल करण्यापासून रोखण्यासाठी परतफेडीचे खोटे आश्वासन देतात. स्कॅमरनी क्यूआर कोड ट्रिक वापरून ग्राहकांना दिशाभूल ककरीत आहे. (Torres Jewelry Scam)

सोमवारी आर्थिक गुन्हे शाखेने कांदिवलीतील टोरेस शोरूमवर छापा टाकला आणि २० कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली.  या जप्तीमध्ये ११ कोटी रुपये रोख, १.२० कोटी रुपये किमतीचे दगड आणि १.५० कोटी रुपये सोने आणि चांदीचा समावेश होता. आतापर्यत पोलिसांकडे  १,९१६ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यावरून एकूण ३९ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज आहे. पुढील तपासासाठी १०-१२ लॅपटॉप आणि इतर डिजिटल उपकरणे देखील जप्त करण्यात आली आहेत. (Torres Jewelry Scam)